Canarias - anuncios clasificados de servicios calificados y garantizados - servicios profesionales

Objetivo. Evaluar la idoneidad de los sistemas del banco para administrar los riesgos asociados con las actividades de la banca privada y la capacidad de la administración para implementar sistemas efectivos de diligencia debida, monitoreo y presentación de informes.Canarias, servicios profesionales, servicios garantizados, servicios particulares, servicios externos La mitigación del riesgo de las empresas pantalla que emiten acciones al portador puede incluir mantener el control de las acciones al portador, confiar las acciones a un tercero independiente confiable o exigir una certificación periódica de propiedad. Los bancos deben evaluar los riesgos que plantean estas relaciones y determinar los controles adecuados.
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